![](https://infoilawa.pl/img/artykuly/56873_ilawianin-kierowal-gangiem-wyludzali-vat-h_1.jpg)
(Fot. materiały prasowe.)
Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 15 stycznia br. skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko – mazurskiego, działającym w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu. Działalnością grupy kierował 45-letni mieszkaniec Iławy. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju.
Oskarżeni stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw.
- Zarzuty dotyczą: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą; wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł; ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł, „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł pochodzących z wyżej opisanych przestępstw, a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł - podaje Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym w jednym przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy.
Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy.
W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.
W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. Na poczet grożących sprawcom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.
Wraz z aktem oskarżenia do sądu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach w łącznej ilości około 100 tomów.
8Komentarze
Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
Jakiej Iławy?? Z nowego miasta!!!!! Brukowiec
Powinni podać imię i pierwszą literę nazwiska.
Jak na imię ma
Gruby Miś.
Regina czy ten osobnik ma na imie Krzysztof
Przekręty na 370mln zł a zabezpieczenie na 1mln zł. Zajebiscie skuteczne państwo. Jeden samochodzik zabrali i łańcuszek z szyi :-D
Łańcuszka z szyi zabrać nie mogą. Często takie osoby mają przy sobie sporo biżuterii na poczet przyszłych kaucji.
Kto to taki ? Mieszkaniec Iławy nie możliwe